CSI SOLAR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 29, 2023

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-038

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年12 月20 日 14 点00 分

召开地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限

公司一楼储能会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年12 月20 日

至2023 年12 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于增加公司2023年度日常关联交易预计额 度及预计2024年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于2024年度授信及担保额度预计的议案	√
3	关于为控股子公司2024年新增履约及融资业 务提供反担保预计的议案	√
4	关于公司使用部分超募资金投资建设新项目 的议案	√
5	关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司 章程>的议案	√
6	关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司 独立董事工作制度>的议案	√
7	关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司	√

	对外投资管理制度>的议案
8	关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关联交易管理制度>的议案	√
累积投票议案
9.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
9.01	关于选举瞿晓铧先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案	√
9.02	关于选举庄岩先生为公司第二届董事会非独 立董事的议案	√
9.03	关于选举张光春先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案	√
9.04	关于选举高林红女士为公司第二届董事会非 独立董事的议案	√
9.05	关于选举张立宪先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案	√
9.06	关于选举任亦樵先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举邵军女士为公司第二届董事会独立 董事的议案	√
10.02	关于选举查扬先生为公司第二届董事会独立 董事的议案	√
10.03	关于选举杜玉扣先生为公司第二届董事会独 立董事的议案	√
11.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
11.01	关于选举高文琴女士为公司第二届监事会非	√

	职工代表监事的议案
11.02	关于选举唐素芳女士为公司第二届监事会非 职工代表监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十五次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经 济参考报》等披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案 2 、 3 、 5

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案9、 议案10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、议案 3 应回避表决的关联股东名称：加拿大 CSIQ

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688472	阿特斯	2023/12/13

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人 出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖 公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；

委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授 权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

• 3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权

• 委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印 件须加盖公司公章。

• （二）登记时间：2023 年12 月14 日（上午9:00-下午16:00）。

• （三）登记地点：江苏省苏州市高新区鹿山路199 号阿特斯阳光电力集团股份有 限公司证券部。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不 接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

• （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式联系地址：江苏省苏州市高新区鹿山路199 号阿特斯阳光电 力集团股份有限公司

邮编：215129

电子邮箱：investor@csisolar.com

联系电话：0512-68966968

联系人：孙昊

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

阿特斯阳光电力集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月20 日召 开的贵公司2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2023 年度日常关联 交易预计额度及预计2024 年度日 常关联交易额度的议案
2	关于2024 年度授信及担保额度预 计的议案
3	关于为控股子公司2024 年新增履 约及融资业务提供反担保预计的 议案
4	关于公司使用部分超募资金投资 建设新项目的议案
5	关于修订<阿特斯阳光电力集团股 份有限公司章程>的议案
6	关于修订<阿特斯阳光电力集团股 份有限公司独立董事工作制度>的 议案
7	关于修订<阿特斯阳光电力集团股 份有限公司对外投资管理制度>的 议案
8	关于修订<阿特斯阳光电力集团股

	份有限公司关联交易管理制度>的 议案
序号	累积投票议案名称		投票数
9.00	关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议 案
9.01	关于选举瞿晓铧先生为公司第二 届董事会非独立董事的议案
9.02	关于选举庄岩先生为公司第二届 董事会非独立董事的议案
9.03	关于选举张光春先生为公司第二 届董事会非独立董事的议案
9.04	关于选举高林红女士为公司第二 届董事会非独立董事的议案
9.05	关于选举张立宪先生为公司第二 届董事会非独立董事的议案
9.06	关于选举任亦樵先生为公司第二 届董事会非独立董事的议案
10.00	关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案
10.01	关于选举邵军女士为公司第二届 董事会独立董事的议案
10.02	关于选举查扬先生为公司第二届 董事会独立董事的议案
10.03	关于选举杜玉扣先生为公司第二 届董事会独立董事的议案
11.00	关于监事会换届选举暨提名第二 届监事会非职工代表监事候选人

	的议案
11.01	关于选举高文琴女士为公司第二 届监事会非职工代表监事的议案
11.02	关于选举唐素芳女士为公司第二 届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50