CSI SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Feb 26, 2024

• 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024 003

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于投资建设涟水光伏新能源产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：淮安阿特斯新能源有限公司年产 14GW 切片+14GW 电池

• +14GW 组件新能源产业园项目（分三期建设）

• 投资金额：项目计划总投资为 96.3 亿元人民币（含配套流动资金）

• 投资项目的背景：由于该项目地靠近公司现有宿迁、盐城、扬州三大基地， 公司可以通过产能集群效应，实现人才和技术等资源共享，提升企业整体运 营效率，本次是公司平衡调整各地产能落地节奏、优化产能布局的选择。同 时，该项目符合公司未来产能规划的战略需要，快速形成规模化先进的 N 型 制造产能，并可以得到政府招商引资相关优惠政策的大力扶持

• 相关风险提示：

• 1、本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关主管部门办理土地、环评、

• 能评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目实施条件发生变 化等，本项目存在延期、变更或终止的风险。

2、本项目预计投入资金较大，后续需要公司通过银行融资、股权融资等方 式解决资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹 措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

3、成本控制的风险。随着光伏产能逐步扩大，组件的价格也在逐步降低， 从而影响电池、切片及下游产品的价格，影响项目盈利。需要时刻保持技术先进

性、开发新产品、提高市场占有率，从而降低经济风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要， 为快速提升公司 N 型先进产能规模及产品竞争力，增加公司市场占有率，公司 计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局。由于淮安市涟水产 业园靠近公司现有宿迁、盐城、扬州三大基地，公司可以通过产能集群效应，实 现人才和技术等资源共享，提升企业整体运营效率，本次是公司平衡调整各地产 能落地节奏、优化产能布局的选择，具体启动项目规划如下：

淮安阿特斯新能源有限公司年产 14GW 切片+14GW 电池+14GW 组件新能 源产业园项目，分三期建设。预期 2024 年 3 月土建设备进场，安装调试完成后 快速形成产能。

（二）对外投资的决策与审批程序

为推进本项目的实施，公司于 2024 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二次会 议审议通过了《关于投资建设涟水新能源产业园项目的议案》。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审批。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联 交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

• （1）公司名称：淮安阿特斯新能源有限公司

• （2）法定代表人：邹珉

• （3）注册资本金：公司尚未注册，预计资本金 20 亿元

• （4）经营范围：主要从事高效光伏切片、电池片、组件的研发、生产、销

售等

• （5）股权结构：预计股权结构为公司全资下属子公司

• 注：该项目公司尚未注册，以上信息最终以工商登记为准。

三、投资项目基本情况

（1）项目名称：淮安阿特斯新能源有限公司年产 14GW 切片+14GW 电池 +14GW 组件新能源产业园项目

（2）项目地址：江苏省淮安市涟水经济开发区空港产业园迎宾大道南侧、 机场中路东侧、蒋庵东路西侧、中欧路北侧

（3）项目内容：

新建年产 14GW 切片+14GW 电池+14GW 组件厂房及配套建筑物。项目建 设总用地约 1300 亩（上述土地用地性质为工业，土地使用权出让年限 50 年)。

（4）投资规模：项目计划总投资为 96.3 亿元人民币（含配套流动资金）

（5）资金来源：自有及自筹资金

（6）项目预期进度：项目分三期建设，一期项目的代建厂房自土地摘牌后 1 个月内开工建设，每期项目厂房建设周期不超过 7 个月，设备安装周期计划不 超过 6 个月（设备进场之日起算）。

（7）项目收益：投资回收期为 3.15 年（不含建设期）

四、对公司的影响

淮安阿特斯新能源有限公司年产 14GW 切片+14GW 电池+14GW 组件项目 符合淮安市制造业重点项目认定标准，有利于加快构建支撑高质量发展的新能源 产业集群，可以享受地方政府招商引资相关优惠政策的大力扶持。

由于涟水产业园靠近公司现有宿迁、盐城、扬州三大基地，公司可以通过产 能集群效应，实现人才和技术等资源共享，提升企业整体运营效率，本次是公司 平衡调整各地产能落地节奏、优化产能布局的选择。同时，该项目符合公司未来 产能规划的战略需要，并完善产业链上下游的整体布局，快速形成规模化先进的 N 型制造产能，有利于公司抢抓光伏市场发展机遇，增强公司盈利能力，持续提 升公司综合竞争力，进一步增加市场份额，符合公司的长远发展规划。

五、对外投资的风险分析

1、本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关主管部门办理土地、环评、 能评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目实施条件发生变 化等，本项目存在延期、变更或终止的风险。

2、本项目预计投入资金较大，后续需要公司通过银行融资、股权融资等方 式解决资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹 措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

3、成本控制的风险。随着光伏产能逐步扩大，组件的价格也在逐步降低， 从而影响电池、切片、及下游产品的价格，影响项目盈利。需要时刻保持技术先 进性、开发新产品、提高市场占有率，从而降低经济风险。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日