CSG HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 23, 2017

证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-017 证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

①现场会议召开时间为：2017 年 3 月 2 日下午 14:50

• ②网络投票时间为：2017 年 3 月 1 日～2017 年 3 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 2

日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3

• 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 6、会议出席对象：

①于股权登记日 2017 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股股东的最后交易日为 2017 年 2

月 22 日)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东； ②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公

• 楼二楼一号会议室。

二、会议审议事项

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• 3 -

• 1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

• 1.1 公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件；

• 1.2 票面金额、发行价格及发行规模；

• 1.3 发行对象及向公司股东配售的安排；

• 1.4 债券期限及品种；

• 1.5 债券利率及确定、还本付息方式；

• 1.6 担保方式；

• 1.7 发行方式；

• 1.8 募集资金用途；

• 1.9 偿债保障措施；

• 1.10 发行债券的上市；

• 1.11 赎回条款或回售条款；

• 1.12 关于本次发行公司债券的授权事项；

• 1.13 决议的有效期。

以上议案经 2017 年 2 月 13 日召开的第七届董事会临时会议审议通过，详细 内容请参见于 2017 年 2 月 14 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会 议决议公告》等公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收 到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼股证事务部（邮 编：518067）。

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• 4 -

• 3、登记时间：2017 年 3 月 1 日（上午 8:30～11:30、下午 14:30～17:00）。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在 册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票 系统参加网络投票。

五、其他事项

• 1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

• 2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、联系方式：

联系人：马丽梅、陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

邮箱：securities@csgholding.com

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会临时会议决议。

中国南玻集团股份有限公司

二〇一七年二月二十四日

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• 5 -

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在 册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票 系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南

玻投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的 议案	1.00
议案1中子议案①	公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件	1.01
议案1中子议案②	票面金额、发行价格及发行规模	1.02
议案1中子议案③	发行对象及向公司股东配售的安排	1.03
议案1中子议案④	债券期限及品种	1.04
议案1中子议案⑤	债券利率及确定、还本付息方式	1.05
议案1中子议案⑥	担保方式	1.06
议案1中子议案⑦	发行方式	1.07
议案1中子议案⑧	募集资金用途	1.08
议案1中子议案⑨	偿债保障措施	1.09
议案1中子议案⑩	发行债券的上市	1.10
议案1中子议案⑪	赎回条款或回售条款	1.11
议案1中子议案⑫	关于本次发行公司债券的授权事项	1.12
议案1中子议案⑬	决议的有效期	1.13

（2）填报表决意见或选举票数

以上议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

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• 6 -

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2017 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 1 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 3 月 2 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 7 -

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2017 年第二次临 时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
1.1	公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件
1.2	票面金额、发行价格及发行规模
1.3	发行对象及向公司股东配售的安排
1.4	债券期限及品种
1.5	债券利率及确定、还本付息方式
1.6	担保方式
1.7	发行方式
1.8	募集资金用途
1.9	偿债保障措施
1.10	发行债券的上市
1.11	赎回条款或回售条款
1.12	关于本次发行公司债券的授权事项
1.13	决议的有效期

以上议案为非累积投票议案，请在意见下打“√”。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一七年月日

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• 8 -