CSG HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 15, 2015

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-036 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

召开 2015 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

4、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2015 年 7 月 2 日下午 14:30

②网络投票时间为：2015 年 7 月 1 日～2015 年 7 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 2

日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7

• 月 1 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

公司将于 2015 年 6 月 26 日发布股东大会提示性公告。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重

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• 1 -

复投票将以第一次投票结果为准。

• 6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2015 年 6 月 25 日。

• 7、会议出席对象

• ① 截至 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委 托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

• ② 公司董事、监事和高级管理人员。

• ③ 公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

• 2、 审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 发行数量

• 2.5 定价方式

• 2.6 限售期

• 2.7 募集资金数量及用途

• 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排

• 2.9 本次发行决议有效期

• 2.10 上市地点

• 3、 审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》

• 4、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 5、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

• 6、 审议《关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分

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• 2 -

别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

• 7、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

• 8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股 票相关事宜的议案》

• 9、 审议《关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权有效期的的议 案》

• 10、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 11、 审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017 年） 股东回报规划>的议案》

上述议案中第 2、5、6、7、9 项议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避 表决。

股东大会就以上第 2、5、9、10 项议案作出决议，须经过出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案的详细内容，请参见于 2015 年 4 月 23 日及 2015 年 6 月 16 日公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第七届董事会临时会议决议》等相关公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收 到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部（邮 编：518067）。

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• 3、登记时间：2015 年 7 月 1 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在

册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票 系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

• ① 投票代码：360012

• ② 投票简称：南玻投票

• ③ 投票时间：2015 年 7 月 2 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

• ④ 通过交易系统进行网络投票的操作程序

• A. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• B. 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，2.00 代

表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	对所有议案表决	100.00 元
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案	2.00 元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.02	发行方式和发行时间	2.02 元
2.03	发行对象及认购方式	2.03 元
2.04	发行数量	2.04 元
2.05	定价方式	2.05 元
2.06	限售期	2.06 元
2.07	募集资金数量及用途	2.07 元
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08 元
2.09	本次发行决议有效期	2.09 元
2.10	上市地点	2.10 元
3	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案	3.00元
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00 元
5	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	5.00 元
6	关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有 限公司分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议 案	6.00元
7	关于公司非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议	7.00 元

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	案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A 股股票相关事宜的议案	8.00元
9	关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期和股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具 体事宜的授权有效期的的议案	9.00元
10	关于修改<公司章程>的议案	10.00 元
11	关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划>的议案	11.00元

C. 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。具体如下表所示：

代表弃权。具体如下表所示：
表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• D. 对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• E. 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

① 股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 7 月 1 日下 午 15:00，网络投票结束时间为 2015 年 7 月 2 日下午 15:00。

② 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

① 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

② 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

• 1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

• 2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、联系方式：

联系人：马丽梅、陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

六、备查文件

公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会 二○一五年六月十六日

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行数量
2.5	定价方式
2.6	限售期
2.7	募集资金数量及用途
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9	本次发行决议有效期
2.10	上市地点
3	关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案

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5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6	关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分 别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股 股票相关事宜的议案
9	关于调整非公开发行A 股股票方案决议有效期和股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效 期的的议案
10	关于修改<公司章程>的议案
11	关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一五年 月 日

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