CSG HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2013-030 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

召开 2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

• 4、会议召开的时间：2013 年 10 月 18 日上午 9:30。

• 5、召开方式：现场投票表决。

• 6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2013 年 10 月 11 日。

• 7、会议出席对象

• ① 截至 2013 年 10 月 11 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委 托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

• ② 公司董事、监事和高级管理人员。

• ③ 公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会

议室。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》。

该议案的详细内容，请参见于 2013 年 9 月 28 日公告在《中国证券报》、《证 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会临 时会议决议》及《出售资产公告》等相关公告。

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三、出席会议登记办法

1、登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

• 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东 代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收 到为准。

• 2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

• 3、登记时间：2013 年 10 月 17 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。

四、其他事项

• 1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、联系方式：

联系人：李涛、梁绮婷

电话：（86）755-26860666 传真：（86）755-26860641

五、备查文件

公司第六届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2013 年第二

次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一三年 月 日

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