CSG HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 24, 2010

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2010-048

中国南玻集团股份有限公司

召开2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 会议时间：2011 年 1 月 18 日上午 9:30。

• 2、 股权登记日：2011 年 1 月 11 日。

• 3、 会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

• 4、 召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会。

• 5、 召开方式：现场投票表决。

• 6、 会议出席对象：

① 截止 2011 年 1 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；

② 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项：

1、 审议《关于确定 2010 年度审计费用的议案》；

• 2、 审议《关于为控股子公司担保的议案》。

以上议案的详细内容，请参见于 2010 年 7 月 22 日、9 月 7 日、10 月 23 日以及

12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

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• ② 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代

• 理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部（邮编：

518067）。

• 3、登记时间：2011 年 1 月 17 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:00）。

• 四、联系方式

  • 联系人：李涛、梁绮婷

电话：（86）755-26860666 传真：（86）755-26860641

• 会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对议案的表决意见： □ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。

□ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它 。

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