CSG HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 7, 2007

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2007-003

中国南玻集团股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的修改通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关规定，对2007 年第一次临时股东大会网络投票的程序及方法进行 了修改，修改后的内容如下：

一、召开会议基本情况

经董事会审议，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 决定召开2007 年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 3 月 1 日下午 14:30

网络投票时间为：2007 年2 月28 日～2007 年3 月1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年3 月1 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2007 年2 月28 日下午15:00 至2007 年3 月1 日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2007 年2 月14 日

• 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七

• 楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

• ① 截至2007 年2 月14 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并

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参加表决，该代理人不必是公司的股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

• 2 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

• 3 逐项审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票的议案》

  • 3.1 本次发行股票的种类和面值

  • 3.2 本次发行股票的数量和募集资金规模

  • 3.3 发行对象

  • 3.4 锁定期安排

  • 3.5 定价方式

  • 3.6 发行方式及发行时间

  • 3.7 上市地点

  • 3.8 本次发行募集资金用途

  • 3.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

  • 3.10 本次非公开发行股票决议有效期

• 4 审议《关于本次募集资金投资项目的说明》

• 5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

• 项的议案》

以上第 1—5 项议案的详细内容，请参见分别于2006 年9 月25 日及2007 年 2 月7 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议及第十五次会议决议公告。

• 6 审议《南玻集团对外担保的议案》。

为满足南玻集团控股子公司深圳南玻工程玻璃有限公司的经营需要，根据公 司章程规定，董事会批准为该公司在招商银行深圳爱华支行的等值 7,500 万元人 民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1 年。鉴于深圳南玻工程玻璃 有限公司的资产负债率已超过70%，此议案现提交本次股东大会审议。

股东大会就议项3、4、5 议程作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

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三、出席现场会议登记办法

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

• 3、登记时间：2007 年 2 月 28 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:30）； 2007 年 3 月 1 日（上午 8:30～14:30）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行 投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、联系方式

• 1、联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部 2、邮编：518067

• 3、联系电话：（86）755-26860666

• 4、联系传真：（86）755-26860679、26692755

本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2007 年第一 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的说明
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3	关于向特定对象非公开发行A 股股票的议案
3.1	本次发行股票的种类和面值
3.2	本次发行股票的数量和募集资金规模
3.3	发行对象
3.4	锁定期安排
3.5	定价方式
3.6	发行方式及发行时间
3.7	上市地点
3.8	本次发行募集资金用途
3.9	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
3.10	本次非公开发行股票决议有效期
4	关于本次募集资金投资项目的说明
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的议案
6	南玻集团对外担保的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二 OO 七年 月 日

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附件二

中国南玻集团股份有限公司股东 参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交

易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 3 月 1 日上午 9:30～

• 11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案

• 进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360012 证券简称：南玻投票

• 3、股东投票的具体流程

• ① 输入买入指令；

• ② 输入证券代码 360012；

• ③ 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，依此类推。每一

议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
对议案1至议案6的所有议案统一表决		100.00元
1	关于前次募集资金使用情况的说明	1.0元
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	2.0元
3	关于向特定对象非公开发行A股股票的议案	--
3.1	本次发行股票的种类和面值	3.01元
3.2	本次发行股票的数量和募集资金规模	3.02元
3.3	发行对象	3.03元
3.4	锁定期安排	3.04元
3.5	定价方式	3.05元
3.6	发行方式及发行时间	3.06元
3.7	上市地点	3.07元
3.8	本次发行募集资金用途	3.08元
3.9	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	3.09元
3.10	本次非公开发行股票决议有效期	3.10元
4	关于本次募集资金投资项目的说明	4.0元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票 相关事项的议案	5.0元
6	南玻集团对外担保的议案	6.0元

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④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• ⑤ 确认投票委托完成。

4．注意事项

① 投票不能撤单；

• ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可 进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第 二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网 投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 2 月 28 日下午 15:00， 网络投票结束时间为 2007 年 3 月 1 日下午 15:00。

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