CSG HOLDING CO.,LTD. — Management Reports 2018

Apr 22, 2018

中国南玻集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护 公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会 2017 年度主要工作情况做如下汇报：

一、2017 年公司召开监事会情况

会议届次	召开时间	议题	披露日期	公告编号
第七届监 事会第十 三次会议	2017年1月13日	关于补选第七届 监事会主席的议 案	2017年1月14日	2017-006
第七届监 事会临时 会议	2017年1月23日	关于计划计提资 产减值准备及报 废的议案	2017年1月25日	2017-008
第七届监 事会临时 会议	2017年4月13日	关于监事会换届 选举的议案	2017年4月14日	2017-021
第七届监 事会第十 四次会议	2017年4月27日	1、2016 年度监事 会工作报告	2017年4月28日	2017-028
		2、2016 年年度报 告及摘要
		3、2016 年度财务 决算报告
		4、2016 年度内部

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		控制的自我评价 报告
		5、2017 年第一季 度报告
		6、关于公司重大 前期会计差错更 正及追溯调整的 议案
第八届监 事会第一 次会议	2017年5月2日	1、关于第八届监 事会选举监事会 主席的议案	2017年5月3日	2017-035
第八届监 事会第二 次会议	2017年8月18日	1、2017 年半年度 报告及摘要	2017年8月22日	2017-054
		2、关于会计政策 变更的议案
第八届监 事会第三 次会议	2017年10月10日	1、关于《中国南 玻集团股份有限 公司2017年A股 限制性股票激励 计划（草案）》及 其摘要的议案	2017年10月11日	2017-064
		2、关于《中国南 玻集团股份有限 公司2017 年A 股 限制性股票激励 计划实施考核管 理办法》的议案
		3、关于核查《中 国南玻集团股份

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		有限公司2017 年 A股限制性股票激 励计划（草案）》 激励对象名单的 议案
第八届监 事会第四 次会议	2017年10月26日	审议2017 年第三 季度报告	--	--
第八届监 事会临时 会议	2017年12月11日	1、关于调整2017 年A 股限制性股 票激励对象授予 名单和授予数量 的议案	2017年12月12日	2017-076
		2、关于向2017年 A股限制性股票激 励对象首次授予 限制性股票的议 案

此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解 和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。

二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况

1、依法运作情况

监事会认为，2017 年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家法律法 规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内控 制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

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2017 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及 审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。

4、收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。

5、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

• 6、关于 2017 年度内部控制评价报告的意见：

报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员 配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2017 年度公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的 情况。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会 二○一八年四月二十三日

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