CSG HOLDING CO.,LTD. — Management Reports 2017

Apr 27, 2017

中国南玻集团股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律 法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如 下：

一、出席董事会和股东大会情况

2016年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：

	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应					是否连续两
		现场出席次	以通讯方式	委托出席次
独立董事姓名	参加董事会				缺席次数	次未亲自参
		数	参加次数	数
	次数					加会议
靳庆军	2	1	1	0	0	否

2016年12月14日，经公司2016年第二次临时股东大会选举，本人担任公司第 七届董事会独立董事，并在报告期内认真履行独立董事相关责任，积极参加公司 董事会、股东会。报告期内，本人应出席并实际出席董事会2次，认真审阅的董 事会会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学 决策起到了积极作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。

二、发表独立董事意见情况

自本人任职起至本报告期末，公司董事会未审议需独立董事发表独立意见的 相关事项。

三、积极参与专门委员会的工作

经2016年12月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整

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第七届董事会专门委员会的议案》，本人担任提名委员会召集人，并兼任审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

作为审计委员会委员，2016年本人和其他委员审定了2016年度财务报告审计 工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公 司财务报告多次发表了审阅意见；我们重点关注了公司会计差错更正事项，对公 司会计差错调整及财务报表出具书面意见。此外，审计委员会还关注了公司内部 控制制度执行情况。

四、其他履行独立董事职务所做的其他工作

2016年，除出席公司董事会和股东大会外，在公司发生人事变动后，我们独 立董事特别关注了公司的稳定发展以及安全生产等情况，对公司特殊时期的稳定 发展以及公司未来的发展方向等建言献策，并及时考察子公司的安全生产情况， 听取了公司有关负责人的汇报，为公司稳定发展做出贡献，保障了广大投资者的 利益。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2016年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独 立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

独立董事：靳庆军

日期：2017 年 4 月 27 日

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