CSG HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Oct 21, 2008

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2008-045

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于 2008 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议 案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司深圳 南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻浮法玻璃 有限公司、广州南玻玻璃有限公司合计等值约 45,954 万元人民币的融资额度提 供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 90,365 万元人民 币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

1、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：900 万美元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

截止 2007 年底，公司资产总额 3.14 亿元、负债总额 1.27 亿元、净资产 1.87 亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.80 亿元。

2、深圳南玻伟光导电膜有限公司

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南玻集团控股比例：70%

法定代表人：柯汉奇 注册资本：1,780 万美元

经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。 截止 2007 年底，公司资产总额 5.79 亿元、负债总额 3.79 亿元、净资产 2.00

亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.78 亿元。

3、深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡 注册资本：60,574 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2007 年底，公司资产总额 14.43 亿元、负债总额 6.96 亿元、净资产 7.47

亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.79 亿元。

4、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡 注册资本：16,000 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2007 年底，公司资产总额 10.33 亿元、负债总额 7.44 亿元、净资产 2.89 亿元；公司 2007 年度实现净利润 1.15 亿元。

三、担保的主要内容

1、分别为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电 膜有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司在深圳发展银 行的等值 8,000 万人民币、10,000 万人民币、7,000 万人民币以及 8,000 万人民币 的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

2、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在渣打银行的 700 万美元的融资额 度以及在南洋商业银行的 1,200 万美元的融资额度分别提供不可撤销连带责任担 保，期限分别为 1 年和 2 年。

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3、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数 股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控 股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司对控股子公司提供的银行借款担保余额为 90,365 万元人民币， 占截至 2007 年 12 月 31 日经审计的公司总资产的 10.69%、净资产的 21.09%。 公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十一日

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