CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-028 债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 6 月 28 日以通 讯形式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保 的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为 子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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