CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-001 债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 1 月 7 日以通 讯形式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于落实 主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

特此公告。

==> picture [145 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页共 1 页