CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

中国南玻集团股份有限公司

独董意见

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中国南玻集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司 第八届董事会临时会议聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：

1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；

2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的 高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任 公司高级管理人员的条件；

3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规 规定的不得担任高级管理人员的情形。

综上所述，我们同意公司董事会聘任李翠旭先生担任公司副总裁、何进先生 担任公司副总裁。

独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙 日期：二○一八年四月八日

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