CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-058 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017 年 9 月 15 日以通 讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选举副董事长的议 案》；

王健先生当选为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起， 至本届董事会届满之日止。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保 的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提 供担保的公告》。

特此公告。

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附： 王健先生简介

王健： 男，53 岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼 执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有 限公司副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝 大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公 司董事长。现任本公司董事。未持有本公司股份。

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