CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-035 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 2 日在 深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已 于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事赵鹏因出差委托监事张宛东出席并表决。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票选举的方式，审议了《关于第八届监事会选举监事会主席 的议案》，张宛东女士以 3 票当选为第八届监事会主席。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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