CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-004 证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2017 年 1 月 13 日以通 讯形式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全 资子公司担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

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