CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-025 证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2016 年 5 月 20 日以通 讯形式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 17 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资400 万㎡导光 板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%股权的议案》；

导光板光电材料是 TFT- LCD 显示器背光模组的关键性高科技光学元件材料， 随着 LCD 电视高解析度、超薄化趋势的发展，导光板光电材料取代 PMMA 的趋 势已不可逆转。玻璃作为导光板的主要优势是硬度高，热稳定性好，可以用于轻 薄、窄边框的 LCD 液晶电视。由于导光板光电材料生产难度大、技术门槛相对 较高，目前国内生产尚属空白，只能依赖进口。

南玻集团多年来在光电材料制造领域积累了丰富的研发和生产经验，为抢占 国内光电材料制造的市场先机，进一步完善公司光电玻璃产业链中的产品结构， 提升集团整体竞争力，公司计划投资 51,000 万元在咸宁建设一条年产 400 万㎡ 用于新型超薄 LCD 显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备生产较南玻 清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。该项目建设周期约为 13 个月。

为使项目高效顺利实施，董事会同意公司收购咸宁丰威科技有限公司 100% 的股权。关于收购咸宁丰威科技有限公司股权的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收购咸宁丰威科技有限公司 100%股权暨关联交 易的公告》。

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二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，根据集团总裁（CEO）吴国斌先生提名，董事会 同意聘任张柏忠先生担任公司副总裁一职。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于收购深圳显示器件 部分股权的议案》

该议案的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《收购资产公告》。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保 的议案》

该议案的详细内容，请参见于 2016 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《为控股子公司担 保的公告》。

特此公告。

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附：高级管理人员简介

张柏忠：男， 50 岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经 理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司 总裁助理，本公司副总裁，咸宁丰威科技有限公司董事、总经理。现任咸宁丰威 科技有限公司董事。

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