CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-009 证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 23 日 在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。 会议通知已于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董 事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度董事会工作报

告》；

此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年年度报告及摘要》； 此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2015 年年 度报告及摘要》。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度财务决算报告》； 此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度利润分配预案》； 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 624,753,110 元，母公司财务 报表的净利润为 511,995,994 元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司

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2015 年度母公司财务报表的净利润数 511,995,994 元，提取 10%的法定盈余公积 金 51,199,599 元。2015 年度可供股东分配的利润为人民币 1,011,882,151 元。

董事会建议按目前公司总股本共计 2,075,335,560 股计算，每 10 股派发现金 人民币 3 元(含税)，共计派发现金总额为 622,600,668 元(含税)。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章 程》等相关规定。

此预案需提交 2015 年度股东大会审议。

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度内部控制的自 我评价报告》；

董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2015 年度 内部控制评价报告》全文。

六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请2016 年度审计 机构的议案》；

董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。根据公司实际业务情况，将普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）2016 年度的审计费用确定为人民币 280 万元，公司不承担审计期 间的差旅费、住宿费。

此议案需提交 2015 年度股东大会审议。

七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请2016 年度法律 顾问的议案》；

董事会决定聘请北京国枫（深圳）律师事务所孔雨泉律师为本集团 2016 年 度法律顾问。

八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度社会责任报告》；

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详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2015 年度 社会责任报告》全文。

九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年投资者保护工作 报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2015 年投 资者保护工作报告》全文。

十、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册和发行永 续债券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，拟注册和发行永续债券 31 亿 元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机 发行。

此议案需提交 2015 年度股东大会审议。

十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册和发行 中期票据的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，拟注册和发行中期票据 8 亿 元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机 发行。

此议案需提交 2015 年度股东大会审议。

十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担 保的议案》；

此议案中为控股子公司成都南玻玻璃有限公司的担保事项需提交 2015 年度 股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

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十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，根据集团总裁（CEO）吴国斌先生提名，董事会 同意聘任胡勇先生担任公司副总裁一职。

十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决确定召开2015 年度股东大会的 事项；

董事会决定于 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年度股东大会。详见同日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的南玻集团《召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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附：高级管理人员简介

胡 勇： 男，38 岁，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。历任本 公司工程玻璃事业部营运监管中心副主任、吴江南玻华东工程玻璃有限公司副总 经理、成都南玻玻璃有限公司副总经理、咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理、东 莞南玻工程玻璃有限公司总经理，现任本公司总裁助理，未持有公司股票, 未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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