CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-019 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 21 日以 通讯形式召开。会议通知已于 2014 年 4 月 11 日以传真及电子邮件形式向所有董 事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团2014 年第一季 度报告》；

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保 的议案》；

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的南玻集团《对控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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