CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2012-003

中国南玻集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到独立董事王天广先生提交的辞呈。王天广先生由于工 作变动的原因，按照有关要求不能继续担任上市公司的独立董事，其辞职后将不 在本公司担任任何职务。

王天广先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王天广先生将继续按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

王天广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权 益，为公司规范运作发挥了积极作用。在此谨对王天广先生为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢！

特此公告。

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