CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Sep 25, 2006

证券代码：000012、200012 证券简称：G南玻、南玻B 公告编号：2006-040

中国南玻集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2006 年 9 月 20 日在 东莞市长安国际酒店会议室召开。会议应出席监事3 名，实到监事2 名，监事会 主席刘三华先生委托监事杨海代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于中国南玻集团股份 有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》；

经审议，公司董事会提出的《中国南玻集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及中国南玻 集团股份有限公司《公司章程》。

本次股票期权激励计划的相关事宜需按《中国南玻集团股份有限公司股票期 权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定执行。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于核查本次股票期权 激励对象的议案》。

经核查，公司董事会提出的《中国南玻集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》中的激励对象共计 420 名，全部为公司的中高级管理人员、核心技术 人员及应予激励的在职人员，并由公司董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激 励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激 励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会 二○○六年九月二十日