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**南玻Ａ：第三届董事会第十四次会议决议公告

**2004-04-21 06:59

证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻A；南玻B　　公告编号：2004-009

中国南玻集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年4月20日在深圳市蛇口

工业六路南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管

理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议

案：

一、审议通过了《南玻集团2004年第一季度报告》；

二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

根据《上市公司治理准则》的要求，为了提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，

保证董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，董事会设立了战略、审计、

提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会可以

聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委

员会的提案应提交董事会审查决定。

三、审议通过了《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》（试行）。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董　事　会

二○○四年四月二十一日

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