CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

Oct 26, 2003

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**南 玻 Ａ：第三届董事会第十次会议决议暨召开股东大会通知

**2003-10-27 06:33   

证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻A；南玻B　　公告编号：2003-012

中国南玻集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会的公告

中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年10月24日在深圳市蛇口

南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事8名，另1名董事委托与会董事代

为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《南玻集团2003年三季度报告》；

二、审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；

根据董事会三届七次会议决议，广州南玻玻璃有限公司已按计划设立，投资项目亦如

期开工。鉴于国内经济的持续快速增长，特种玻璃市场需求强劲，本集团产品供不应求的

状况，为了进一步满足市场需求，扩大市场份额，提升综合竞争能力，本集团与合资方决

定扩大对广州南玻玻璃有限公司的投资规模，计划总投资达到7.3亿元人民币。详细内容参

见《中国南玻集团股份有限公司对外投资公告》，此项决议须提交股东大会批准。

三、审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》；为了进一步明

确投资审批权限，提高项目投资审批效率及维护股东权益，集团拟提请股东大会授权董事

会审批单个投资项目投资金额不超过人民币9.5亿元的审批权限。此项决议须提交股东大会

批准。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会“证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》要求，对本公司章程修改如下：

在第六章增加“第一百四十七条：经理可以根据生产经营的需要向董事会提请对外担

保，经董事会批准后实施。对外担保应遵守以下原则：

㈠ 不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供

担保；

㈡ 对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

㈢ 不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

㈣ 被担保对象必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

㈤ 对外担保须经董事会全体成员2/3以上签署同意。”

五、确定了召开2003年第二次临时股东大会的事项。

南玻集团董事会决定于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，有关事项如

下：

1、会议时间：2003年11月28日上午9：30

2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

3、会议召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

4、会议议程：

① 审议《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；

② 审议《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》

③ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

5、出席会议资格：

① 集团董事、监事、高级管理人员；

② 凡是在2003年11月21日收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本

公司全体股东均有权出席；

③ 股东因故不能出席的可授权委托其他人出席。

6、会议登记办法：

① 登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人

单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。

异地股东可通过传真方式进行登记。

② 登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼南玻集团资产证券部。

③ 登记时间：2003年11月27日（上午9:00―11:30，下午2:30―5:00）。

7、其他事项：

① 与会股东住宿费、交通费自理；

② 联系人：李小姐、王先生

③ 联系电话：86-755-26860666　传真：86-755-26692755 邮编：518067

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董　　事　　会

二零零三年十月二十四日

附件

授权委托书

兹全权授权　　　先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻科技控股（集团）

股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　　 受托人姓名：

委托人身份证号码：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　

委托人证券账号：

委托日期：　　　　　　　　　　　　 委托人签字（盖章）：

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