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Jul 29, 2003

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**南玻科控：第三届董事会第九次会议决议公告

**2003-07-29 06:57   

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻科控；深南玻B　公告编号：2003-009

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年7月25日上午

在广东省珠海市国际会议中心召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理

人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《南玻集团2003年上半年工作总结及下半年工作计划》；

二、审议通过了《南玻集团2003年半年度报告及摘要》；

三、审议通过了《南玻集团2003年半年度利润分配预案》。

2003年上半年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

董　　事　　会

二零零三年七月二十五日

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