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Apr 4, 2003

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**南玻科控：第三届监事会第六次会议决议公告

**2003-04-04 06:46   

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻科控；深南玻B　公告编号：2003-004

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议于于2003年4月2日

上午在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议监事3名，实到监事3

名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《南玻集团2002年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《南玻集团2002年年度报告和年度报告摘要》；

三、审议通过了《南玻集团2002年度财务决算报告》；

四、审议通过了《南玻集团2002年度利润分配预案》；

五、审议通过了《关于变更部分董事的议案》；

六、审议通过了《关于制定独立董事报酬的议案》。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

监　　事　　会

二零零三年四月二日

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