CSG HOLDING CO.,LTD. - Audit Report / Information 2018

中国南玻集团股份有限公司

二零一七年度

内部控制审计报告

亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B2 座 301 室邮编 100004 电话+86 10 88312386 传真+86 10 88312386 www.apag-cn.com

内部控制审计报告

中国南玻集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称"南玻公司")2017年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是南玻公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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中国南玻集团股份有限公司 2017年度内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 南玻公司 2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

二零一八年四月二十日

蛋说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行法册会计师法定业务的 $\overline{\phantom{a}}$ 后来長年都	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\alpha'$	H 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、应当向财政部门申请换发。租、出借、转让。 ෆ් (特殊普通会 "名三三"称: 《驱犬 (集团) 会计师事务所	应当向财政部门交回《会计 $\circ$ 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》 4. 北京市车公庄大街9号院B座2单元01室王子龙办公场所主任会计师:	北京市财政局 Ch. 发证机关: 特殊普通合伙 11010075 "组织形式会计师事务所编号:	Ы π. 190000 年 $\frac{1}{2}$ 宋财会许可[2013] 0052号 1740万元机准设立文号: 注册资本(出资额):	中华人民共和国财政部制 2313-08-09 批准设立日期:
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