CSG HOLDING CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 28, 2017

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内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2017)第 0392 号 (第一页，共二页)

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”) 2016 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南玻公司董事 会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼邮编 200021 总机 :+86(21)23238888 ,传真 :+86(21)23238800,www.pwccn.com

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普华永道中天特审字(2017)第 0392 号 (第二页，共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，南玻公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 姚文平

• 中国 上海市 注册会计师 2017 年 4 月 27 日 韩 旭

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