CSG HOLDING CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 25, 2013

中国南玻集团股份有限公司 独董意见

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中国南玻集团股份有限公司

独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的

专项说明和独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》(2008 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，现说明如下：

一、截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金 的情况。

二、公司 2012 年度对外担保情况如下：

1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；

2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保；

3、截至 2012 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的担保总额约为 124,544 万 元，占 2012 年 12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 18.02%；

4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规 定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信 息披露义务；

5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执 行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；

6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表 明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；

7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表：

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• 1 -

中国南玻集团股份有限公司 独董意见

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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况
	担保额度相关公告				实际发生日期		实际担保金				是否履	是否为关联方
担保对象名称				担保额度				担保类型	担保期
	披露日期				（协议签署日）		额				行完毕	担保（是或否）
天津南玻工程玻璃有限公司	2012年1月20日			9,800	2012年8月13日		4,021	信用担保	1年		否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2012年1月20日			4,000	2012年10月11日		1,000	信用担保	1年		否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012年1月20日			37,800	2012年8月15日		5,000	信用担保	4年		否	否
河北南玻玻璃有限公司	2012年1月20日			4,500	2012年5月21日		3,600	信用担保	3年		否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2012年1月20日			4,500	2012年3月5日		3,800	信用担保	3年		否	否
深圳南玻浮法玻璃有限公司	2012年1月20日			30,000	2012年10月31日		1,500	信用担保	3年		否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012年3月27日			8,942	2012年6月8日		2,531	信用担保	3年		否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2012年4月24日			10,000	2012年8月15日		3,500	信用担保	1年		否	否
成都南玻玻璃有限公司	2012年7月20日			6,000	2012年9月14日		3,500	信用担保	3年		否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012年7月20日			15,000	2012年11月14日		9,900	信用担保	2年		否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012年8月21日			5,000	2012年11月22日		2,000	信用担保	1年		否	否
河北视窗玻璃有限公司	2012年8月21日			5,000	2012年11月12日		450	信用担保	3年		否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2012年9月25日			4,082	2012年10月18日		4,003	信用担保	1年		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			586,418			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				131,212
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			739,311			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				124,544
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			586,418			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				131,212
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			739,311			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				124,544
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			18.02%
其中：

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• 2 -

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中国南玻集团股份有限公司 独董意见

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,700
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,700
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

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• 3 -

中国南玻集团股份有限公司 独董意见

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综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市 公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。

独立董事： 陈潮、张建军、符启林

日期：2013 年 3 月 22 日

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• 4 -