CSG HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2012-007

中国南玻集团股份有限公司

召开 2011 年度股东大会通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 会议时间：2012 年 4 月 17 日上午 9:30。

• 2、 A 股股权登记日/B 股最后交易日：2012 年 4 月 10 日。

• 3、 会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

• 4、 召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会。

• 5、 召开方式：现场投票表决。

• 6、 会议出席对象：

• ① 截止 2012 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• ② 本公司董事、监事、高级管理人员。

• ③ 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、 审议《南玻集团 2011 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《南玻集团 2011 年度监事会工作报告》；

• 3、 听取《南玻集团 2011 年度独立董事述职报告》；

• 4、 审议《南玻集团 2011 年年度报告及摘要》；

• 5、 审议《南玻集团 2011 年度财务决算报告》；

• 6、 审议《南玻集团 2011 年度利润分配预案》；

• 7、 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；

• 8、 审议《关于独立董事变更的议案》。

• 以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、出席会议登记办法

• 1、登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

• 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 法人授权委托书和出席人身份证。

• ② 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股

• 东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部（邮

编：518067）。

• 3、登记时间：2012 年 4 月 16 日（上午 8:30～11:30,下午 2:00～5:00）。

• 四、联系方式

• 1、联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部

• 2、联系人：李涛、梁绮婷

• 3、邮编：518067

• 4、联系电话：（86）755-26860666

• 5、联系传真：（86）755-26860641

本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

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附件一

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2011

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委	托人对下述议案表决如下（请在相应	的表决意见项下划	“√”）：
序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	南玻集团2011年度董事会工作报告
2	南玻集团2011年度监事会工作报告
3	南玻集团2011年年度报告及摘要
4	南玻集团2011年度财务决算报告
5	南玻集团2011年度利润分配预案
6	关于聘请2012年度审计机构的议案
7	关于独立董事变更的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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