CSG HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2008

Mar 18, 2008

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2008-009

中国南玻集团股份有限公司

召开2007 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 会议时间：2008 年 4 月 10 日上午 9:30。

• 2、 股权登记日：2008 年 4 月 3 日。

• 3、 会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

• 4、 召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会。

• 5、 召开方式：现场投票表决。

• 6、 会议出席对象：

• ① 截止 2008 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

  • ② 本公司董事、监事、高级管理人员。

• 二、会议审议事项：

  • 1、 审议《南玻集团2007 年度董事会工作报告》；

  • 2、 审议《南玻集团2007 年度监事会工作报告》；

  • 3、 审议《南玻集团2007 年度独立董事述职报告》；

  • 4、 审议《南玻集团2007 年年度报告和年度报告摘要》；

  • 5、 审议《南玻集团2007 年度财务决算报告》；

  • 6、 审议《南玻集团2007 年度利润分配预案》；

  • 7、 审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；

  • 8、 审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；

  • 9、 审议《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；

  • 10、 审议《南玻集团对控股子公司担保的议案》；

  • 11、 审议《南玻集团关于修改公司章程的议案》；

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• 12、 审议《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；

• 13、 审议《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；

• 14、 审议《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；

• 15、 审议《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；

• 16、 审议《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；

• 17、 审议《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》；

• 以上议案的详细内容，请参见于 2008 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券

• 时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十六次会 议决议公告及第四届监事会第十九次会议决议公告。

三、出席会议登记办法

• 1、 登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

• ② 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代

• 理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  • 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  • 2、 登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部。

  • 3、 登记时间：2008 年 4 月 9 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:30）。

四、联系方式

• 1、联系人：李涛、梁绮婷

• 2、电话：（86）755-26860666

• 3、传真：（86）755-26860641、26860679

• 4、邮编：518067

• 会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托日期： 受托人身份证号码： 委托人对议案的表决意见： □ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。 □ 其它 。

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