CSG HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2007

May 30, 2007

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2007-024

中国南玻集团股份有限公司

召开2007 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年 6 月 15 日上午 9:30

• 2、股权登记日：2007 年 6 月 7 日

• 3、会议地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室

• 4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

• ① 截止 2007 年 6 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

② 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《南玻集团修改公司章程的议案》（2007 年 5 月修订）。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

• ② 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代

• 理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部。

第 1 页 共 1 页

• 3、登记时间：2007 年 6 月 14 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:30）。

• 四、联系方式

  • 1、联系人：李涛、梁绮婷

  • 2、电话：（86）755-26860666

  • 3、传真：（86）755-26860641、26860679

4、邮编：518067

会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○○七年五月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对议案的表决意见： □ 同意所有议案。 □ 反对所有议案。

□ 其它 。

□ 全权由受托人对议案作表决。

第 2 页 共 2 页