CSG HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2007

Mar 19, 2007

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2007-012

中国南玻集团股份有限公司

召开2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年 4 月 20 日上午 9:30

• 2、股权登记日：2007 年 4 月 13 日

• 3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议厅

• 4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止 2007 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《南玻集团2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《南玻集团2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《南玻集团2006 年年度报告和年度报告摘要》；

• 4、审议《南玻集团2006 年度利润分配预案》；

5、审议《南玻集团关于变更部分董事的议案》；

• 6、审议《南玻集团聘请2007 年度法律顾问的议案》；

• 7、审议《南玻集团聘请2007 年度审计机构的议案》；

8、审议《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

• 9、审议《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

• 10、审议《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；

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11、审议《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

• 12、审议《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

• 13、审议《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

• 14、审议《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

以上议案的详细内容，请参见于 2007 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十六次会议 决议公告及第四届监事会第十二次会议决议公告。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

• ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理 人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部。

• 3、登记时间：2007 年 4 月 19 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:30）；

• 2007 年 4 月 20 日（上午 8:30～9:30）。

四、联系方式

• 1、联系人：李涛、梁绮婷

• 2、电话：（86）755-26860666

• 3、传真：（86）755-26860641、26860679

• 4、邮编：518067

会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托日期： 受托人身份证号码： 委托人对议案的表决意见：

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