CSG HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2003

Feb 28, 2003

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**南玻科控：2003年第一次临时股东大会公告

**2003-03-01 06:53   

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻科控；深南玻B　公告编号：2003-002

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2003年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日

上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议的股东及股代表共5 名，代表股份

数262,563,616股，占公司总股本的38.78%。其中内资股股东4名，所持股份为251,346,044

股；境内上市外资股股东1名，持有11,217,572股，符合公司章程及有关法规的规定。本集

团董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告

和决议：

一、审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

鉴于公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”在公司客户群中已形成的良好名牌效应

，为适应市场发展的需要，股东大会同意将公司名称“中国南玻科技控股（集团）股份有限

公司”改回公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”。

同意股数262,563,616股，占与会股份的100%，其中内资股份251,346,044股，境内上市

外资股11,217,572股，分别占与会股份的95.73%和4.27%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

二、审议通过了《修改公司章程的议案》。

鉴于公司名称发生了变更，股东大会同意对公司章程第四条作如下修改：

第四条原文：公司注册名称：中文―中国南玻科技控股（集团）股份有限公司；英文

―CSG Technology Holding Co., Ltd.

第四条修改后：公司注册名称：中文―中国南玻集团股份有限公司；英文―CSG Holding

Co.,Ltd.同意股数262,563,616股，占与会股份的100%，其中内资股份251,346,044股，境内

上市外资股11,217,572股，分别占与会股份的95.73%和4.27%；反对的股份0股；弃权的股份

0股。

本次会议经广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并

分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

二零零二年三月一日

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

二00三年第一次临时股东大会的法律意见书

致：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

广东恒通程律师事务所（下称“本所”）持有中华人民共和国广东省司法厅颁发的《律

师事务所执业许可证》，本律师持有合法的《律师执业证》，依法具备出具本法律意见书的

资格。

本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和

国证券法》（下称《证券法》）及中国证监会证监公司字（2000）53号《关于发布〈上市公

司股东大会规范意见书〉的通知》以及其他相关规定而出具。

根据中国南玻科技控股（集团）股份有限公司（下称“股份公司”）与本所的约定，股

份公司聘请本所为其本次召开的二00三年第一次临时股东大会的合法性出具法律意见书。本

所指派黄思周律师（下称“本所律师”）具体完成前述委托事项。本所律师出席了本次临时

股东大会，并依法审查和验证了股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员的资格临时股东大会的表决程序等法律问题。

本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神，对股份公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、临时股东大会的召集召开程序

1、本次临时股东大会的召集是由股份公司董事会依据《公司法》和《中国南玻科技控股

（集团）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）于2003年1月22日在广东省东莞市石鼓富

盈酒店召开的董事会会议上作出的，并经全体董事审议表决通过。召开临时股东大会的通知已

于2003年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》公告。

2、通知列明了召开临时股东大会的时间是2003年2月28日，地点是深圳市蛇口南玻科技

大厦七楼会议室。需要审议的事项为：（1）审议《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

（2）修改公司章程的议案。

3、临时股东大会于2003年2月28日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议

的股东及委托代理人共5人，代表股份数额262,563,616股，占股份公司股本总额的38.78%。

经审核：股份公司本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

二、出席本次临时股东大会的股东及其委托代理人共5人，均出示了股东本人或法定代

表人资格的有效证明、身份证和持股凭证；委托代理人代理股东出席本次临时股东大会的均

出示了授权委托书及身份证、持股凭证。此外，出席本次临时股东大会的还有股份有限公司

的董事、监事和高级管理人员共7人。

经审查：上述出席大会人员均具备了出席本次临时股东大会的资格。

三、临时股东大会提出新提案的资格

本次临时股东大会未发生持有或者合并持有股份公司股本总额5%以上的股东提出新议案

的情形。

四、临时股东大会的表决程序

根据《公司章程》的规定，本次临时股东大会所审议第（2）项事项应由出席会议的股东

所持表决权2/3以上通过，其他事项应由出席会议的股东持表决权1/2以上通过。在表决的过

程中，所有股东代表的投票意思表示真实、签名真实、程序公开、公正，大会审议事项均获

得通过。该表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效；出

席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序合法有效。

广东恒通程律师事务所

经办律师：黄思周

二00三年二月二十八日

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