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May 31, 2002

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**南玻科控：董事会换届选举的议案等

**2002-05-31 23:01   

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2001年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31

日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议的股东共8名，

代表股份数295,179,316股，占公司总股本的43.6%（其中内资股股东7 名，所

持股份为250,727,470 股；境内上市外资股股东1 名，持有44,451,846股），

符合公司章程及有关法规的规定，本集团董事、监事及高级管理人员出席了本次

股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议：

一、审议通过了《南玻集团2001年度董事会工作报告》；

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

二、审议通过了《南玻集团2001年度监事会工作报告》；

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

三、审议通过了《南玻集团2001年年度报告及年度报告摘要》；

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

四、审议通过了《南玻集团2001年度利润分配预案》；

根据安达信・华强会计师事务所的审计结果，本集团2001年度的净利润为

151,297,232元人民币；根据安达信公司的审计报告，本集团2001年度的净利

润为153,207,380元人民币。按照有关规定，对公司利润的分配应按照境内、境

外会计师审计的净利润数据按孰低原则。因此，按照安达信・华强会计师事务所

审计的本集团净利润数151,297,232元，股东大会通过2001年度利润分配方案：

分别提取10%的法定公积金15,129,723元，提取5%的法定公益金7,564,862元，

加上年初未分配利润16,921,217元，可供股东分配的利润为人民币145,523,864

元，以2001年末总股本676,975,416股为基数，向全体股东每10股派现金1.3

元人民币（含税），共计派现金股利88,006,804元，剩余利润57,517,060元留

待以后年度分配。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

五、审议通过了《修改公司章程的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规文件，为进一步完善公司

治理结构，促进公司规范运作，股东大会以下列相同股份表决通过了公司章程修

改和补充的各项内容。公司章程修改和补充的内容详见2002年4月27日的《证

券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

六、审议通过了《南玻集团董事会换届选举的议案》；

鉴于南玻集团第二届董事会任期即满，根据《公司章程》等的有关规定，股

东大会以下列相同股份选举陈潮先生、曾南先生、周道志先生、龙隆先生、严纲

纲先生、李景奇先生、丁九如先生、孙承铭先生、刘军先生九人为第三届董事会

成员。董事简历请见2002年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公

报》。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

七、审议通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》；

鉴于南玻集团第二届监事会任期即满，根据《公司章程》等的有关规定，股

东大会以下列相同股份选举焦志仁先生、杨海先生、袁定福先生三人为第三届监

事会成员。监事简历请见2002年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《大

公报》。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

八、审议通过了《聘请2002年度法律顾问的议案》；

股东大会决定：聘请广东恒通程律师事务所黄思周律师为本集团2002年度

法律顾问。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

九、审议通过了《聘请审计机构的议案》；

股东大会表决通过了安达信・华强会计师事务所为本集团2001年度A股审

计机构；普华永道为本集团2002年度A、B股审计机构。

同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470

股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对

的股份0股；弃权的股份0股。

本次会议经广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现

场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

二零零二年六月一日

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年5

月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到

董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议讨论并通过以下决议：

一、选举陈潮先生为南玻集团董事长；

二、续聘曾南先生为南玻集团总裁，孙静波女士为财务总监，吴国斌先生为

董事会秘书。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二零零二年六月一日

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议于2002年5

月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议监事3名，实到

监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举焦志仁先生为南

玻集团监事长；

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二零零二年六月一日

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