CSD Water Service Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

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证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-079

中持水务股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经 第二届董事会第四十次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，并经 2021 年 第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况， 公司于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订内容
		公司2020年度权益分派已实施完成，相应
重大事项提示	重大事项提示
		调整本次非公开发行价格和发行数量
	一、发行人基本情况	更新发行人基本信息
	二、本次非公开发行股票的背景	补充更新长江环保集团累计投资情况和合
	和目的	作单位情况
		公司2020年度权益分派已实施完成，相应
	三、发行对象及其与公司关系
第一节 本次非公		调整本次非公开发行价格和发行数量
开发行股票方案概	四、本次非公开发行股票方案概	公司2020年度权益分派已实施完成，相应
要	要	调整本次非公开发行价格和发行数量
		根据调整后的非公开发行数量，更新发行后
	五、本次发行是否构成关联交易
		长江环保集团持股数量及比例
	六、本次发行是否导致公司控制	根据调整后的非公开发行数量，更新发行后
	权发生变化	股权结构情况
第二节 发行对象		更新长江环保集团基本信息、最近一年简要
	一、长江环保集团基本情况
基本情况		财务数据
第三节 董事会关	二、本次募集资金使用的必要性
		更新公司和同行业上市公司财务数据
于本次募集资金使	及可行性分析

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预案章节	章节内容	修订内容
用的可行性分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	更新非公开发行后股东持股比例情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充更新了“战略合作未达预期目标的风险”；2、公司已公告2021年三季度财务数据，相应更新财务风险相关数据
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司2020年度权益分派情况
第七节 其他披露事项	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明	更新2021年9月末公司资产负债率情况

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日

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