CSD Water Service Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-078

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中持水务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式紧急发出会议通知，所有会议议案资料均在本次 会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 12 月 31 日上午 9:30 以通讯方式召 开。会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议

案》

公司已于 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

同意公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票的预案（修订稿）进行相应修订。 公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本 议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、朱向东、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊对本议案予以回 避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，同意公司聘任喻正昕

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先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中持水务股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日