CSD Water Service Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

==> picture [93 x 30] intentionally omitted <==

中持水务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 3 月

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

中持水务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2021 年 3 月 10 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室 （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 10 日至 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生 三、 会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果 （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、薛刚

第1页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

联系电话：010-64390368

传真：010-82800399 邮编：100192

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层

2、参会人员的食宿及交通费用自理

第2页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律 法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司股东中持（北京）环保发 展有限公司提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生，公司股东长 江生态环保集团有限公司提名杨庆华先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届 董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司 2021 年 3 月

第3页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

非独立董事候选人简历：

许国栋先生简历

许国栋，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历， 2012 年“中关村 高端领军人才”，2013 年“海英人才”。1987 年至 1992 年，任北京建筑工程学院 讲师；1992 年至 1994 年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994 年 12 月至 2007 年 12 月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008 年 1 月至今任中 持（北京）环保发展有限公司董事长；2009 年 12 月至今任公司董事长。

邵凯先生简历

邵凯，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，2006 年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014 年中国环境保护产业协会优 秀企业家。1995 年 8 月至 1999 年 10 月，任北京晓清环保技术公司设计院院长； 2000 年 1 月至 2002 年 3 月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002 年 3 月至 2008 年 1 月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 9 月 至 2013 年 12 月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理；2014 年 1 月 至今任公司董事、总经理。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。 1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年 12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术 总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限 公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至今 任公司副总经理。

陈德清先生简历

陈德清，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历。1990 年 9 月至 1992 年 12 月，任福建省直机关文明办科员；1992 年 12 月至 1994 年 4 月，任福建冠顺 房地产有限公司总经理秘书；1994 年 5 月至 1997 年 7 月，任浙江华顺房地产投 资有限公司副总经理；1997 年 8 月至 2005 年 3 月，任北京冠海房地产有限公司

第4页

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

2021 年第一次临时股东大会会议资料

副总经理；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任北京海亚金源环保有限公司总经理； 2008 年 1 月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2015 年 2 月 2018 年 12 月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2014 年 6 月至今任公司董事；2019 年 3 月至今任公司副总理。

杨庆华先生简历

杨庆华，男，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理； 2006 年 8 月至 2009 年 1 月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事 务业务经理；2009 年 1 月至 2009 年 10 月，任中国长江电力股份有限公司财务 部财务管理主管；2009 年 11 月至 2010 年 11 月，任中国长江电力股份有限公司 财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010 年 11 月 至 2011 年 8 月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011 年 8 月至 2012 年 6 月，任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副 处长；2016 年 1 月至 2016 年 4 月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡 （欧洲）有限公司副处级干部；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，任三峡国际能源 投资集团有限公司投资业务三部经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月，任三峡国 际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017 年 11 月至 2019 年 12 月， 任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主 任；2020 年 1 月至 2020 年 8 月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020 年 8 月，至今任长江生态环保集团有限公司总经理助理级投资总监、投资中心主 任。

张俊先生简历

张俊，男，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。2006 年 12 月至 2008 年 11 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级 工程师；2018 年 8 月至 2019 年 5 月，任上海勘测设计研究院有限公司江西分公 司经理；2019 年 6 月至 2019 年 9 月，任长江生态环保集团有限公司九江市项目

第5页

年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

部项目公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，任长江生态环保集团有限公 司江西省区域总部项目公司副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 6 月，任长江生态 环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020 年 6 月至今任长江 生态环保集团有限公司技术中心副主任。

第6页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律 法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名周运兰女士、 朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 请各位股东审议。

中持水务股份有限公司 2021 年 3 月

第7页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

独立董事候选人简历：

周运兰女士简历

周运兰，女，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。1997 年 7 月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士 生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。

朱岩先生简历

朱岩，男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1995 年 1996 年任职于江苏省连云港经济技术开发区，1996-1999 年在中国人民 法学法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士， 2003-2004 年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究，2004 至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任潍坊银行股份有限公司 独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。

黄滨辉先生简历

黄滨辉，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留 权。1988 年 7 月至 1991 年 6 月，任航天部三院质计部助理员；1991 年 6 月至 2008 年 10 月，任环境保护部科员、处长；2008 年 10 月至 2017 年 6 月，任华北 环保督查中心副主任；2017 年至今任中国环保产业协会副秘书长。

第8页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律 法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会提名吴昌敏先生、吴娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 请各位股东审议。

中持水务股份有限公司 2021 年 3 月

第9页

2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [94 x 29] intentionally omitted <==

非职工代表监事候选人简历

吴昌敏先生简历

吴昌敏，男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2008 年 11 月，任职于北京建工金源环保发展有限公司部门经理；2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 4 月，任中持新兴环境技术中心（北京）有限公司总经理；2018 年 8 月至今，任中持水务股份有限公司监事。

吴娜女士简历

吴娜，女，1986 年出生，本科学历，中国国籍。2006 年 7 月至 2011 年 6 月，任北京建工金源环保发展有限公司行政主管；2011 年 7 月至今任中持（北 京）环保发展有限公司总经理助理；2019 年 5 月至今任中持水务股份有限公司 监事。

第10页