CSCC — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1723 中碳　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/17	發言時間	16:52:49
發言人	黃書誠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)3383515
主旨	公告本公司第十屆董監事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/16
說明	1.發生變動日期:105/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 中國鋼鐵公司代表人:王錫欽，中碳董事長 中國鋼鐵公司代表人:宋志育，中鋼董事長 中國鋼鐵公司代表人:李建明，中碳總經理 中國鋼鐵公司代表人:姚文台，中鋼助理副總 中國鋼鐵公司代表人:趙幼梅，中鋼公司處長 中國合成橡膠公司代表人:辜成允，中橡董事長 中國合成橡膠公司代表人:趙天福，信昌化總經理 高瑞投資(股)公司代表人:洪源全，中鋼財務助理副總 高瑞投資(股)公司代表人:陳和宗，天剛資訊董事長 監察人: 中鼎工程公司代表人:余俊彥，中鼎工程董事長 賈凱傑，東吳大學企管系系主任 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 中國鋼鐵公司代表人:王錫欽，中碳董事長 中國鋼鐵公司代表人:宋志育，中鋼董事長 中國鋼鐵公司代表人:李建明，中碳總經理 中國鋼鐵公司代表人:姚文台，中鋼助理副總 中國鋼鐵公司代表人:趙幼梅，中鋼公司處長 中國合成橡膠公司代表人:辜成允，中橡董事長 中國合成橡膠公司代表人:趙天福，信昌化總經理 獨立董事: 謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人 王元宏:永華商務法律事務所主持律師 監察人: 中鼎工程公司代表人:余俊彥，中鼎工程董事長 賈凱傑，東吳大學企管系系主任 陳哲生，柏林公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:選舉第十屆董監事 7.新任者選任時持股數: 董事: 中國鋼鐵公司:68,787,183股 中國合成橡膠公司:11,759,096股 獨立董事: 謝幸樹:0股 王元宏:0股 監察人: 中鼎工程公司:1,776,916股 賈凱傑:0股 陳哲生:11,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/23~105/06/22 9.新任生效日期:105/06/23 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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