CSCC — AGM Information 2016

Dec 28, 2016

~~中~~ 鋼碳

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
開會通知
請即拆閱
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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 中鋼碳素化學股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ∼下午4 ：3 0 24小時語音專線：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 語音代號：1 7 2 3 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

第

一

聯

股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票

本次股東常會發放紀念品

www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料， 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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※紀念品領取須知※ 中鋼碳素化學股份有限公司105年現金股利匯款帳戶登記申請書 060
第 一、紀念品：100元(7-11商品卡)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替) 1.本匯款申請書請於 股東戶號
二 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會 105年6月16日(星期四)
者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所 前寄達群益金鼎證券
聯 委託出席並領取紀念品： 股務代理部。
1.徵求人：凱基證券股份有限公司。 2.現金股利發放日俟股
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。 東會通過後另行公 股東戶名
3.徵求期間：105年5月16日起至105年6月8日止(上午 告，並依下列指定方
8:30∼下午4:30，星期例假日除外)。 式辦理。
4.徵求場所：(1)凱基證券股份有限公司 3.貴股東原登記帳號無 聯絡電話
【地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓， 誤者免寄回。 (請務必填寫)
電話：(02)2389-2999】 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
(2)全通事務處理股份有限公司代為處理徵求事務 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
場所(詳如第八聯附表)，電話：(02)2521-2335
(3)長龍會議顧問股份有限公司代為處理徵求事務
場所(詳如第九聯附表)，電話：(02)2388-8750 原登記
(4)聯洲企管顧問股份有限公司代為處理徵求事務
場所(詳如第十聯附表)，電話：(02)2382-5390 (帳號無誤者，免寄回)
三、貴股東如不克出席股東會者得於105年6月14日∼105
年6月15日止攜帶本開會通知書第六聯簽章後至本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理 新增或變更
部(台北市敦化南路二段九十七號)領取紀念品，恕不
郵寄。 (請附存摺封面影本)
四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日
(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 (請蓋股東印鑑)
五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→
按1723 ※※同意原登記帳號匯撥者，無須寄回本聯※※
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060

第

三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理 ※親 聯 一、貴股東如擬親自出 中鋼碳素化學股份有限公司 人加蓋登記章者無效。 自 席： 出 105年股東常會出席簽到卡 席 請於右邊之出席簽 者 到卡蓋妥印鑑或簽 時間：105年6月16日(星期四)上午九時正 ， 名後，於開會當日 地點：高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室 免 予 辦理報到即可，免 股東戶號： 寄 再寄回。 親自出席簽名或蓋章處 回 。 二、貴股東如擬委託他 股東戶名： ︵ 人出席： 請 詳 請詳填背面委託書 持有股數： 閱 後，於開會五日前 左 列 送達本公司股務代 代理人： 注 理人，俾另填製出 意 席簽到卡寄交貴股 事 項 東之代理人。 說 明 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號： ︶

中鋼碳素化學股份有限公司一 ○ 五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一 ○ 五年六月十六日

		中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單
	第 七 聯	股東常會日期一○五年六月十六日
		序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		1	︻ 簡 稱 ： 凱 基 證 / 凱 基 證 券 / 凱 基 証 / 凱 基 証 券 ︼ 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司	董事被選舉人： 1.中國鋼鐵(股)公司代表人：王錫欽 2.中國鋼鐵(股)公司代表人：宋志育 3.中國鋼鐵(股)公司代表人：李建明 4.中國鋼鐵(股)公司代表人：姚文台 5.中國鋼鐵(股)公司代表人：趙幼梅 6.中國合成橡膠(股)公司代表人：辜成允 7.中國合成橡膠(股)公司代表人：趙天福 獨立董事被選舉人： 1.謝幸樹 2.王元宏	1.秉持誠信、穩健之經營原 則。 2.增強管理績效、強化公司競 爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造 股東之最大利益。	一、凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】
					監察人被選舉人： 1.中鼎工程(股)公司代表人：余俊彥 2.陳哲生 3.賈凱傑	不適用

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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第

八

聯

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第

九 聯

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

s

105.03.28

第 十 聯

第

四

委託書使用須知

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• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋

• 聯 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

中鋼碳素化學股份有限公司一 ○ 五年股東常會開會通知書

	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書	中鋼碳素化學股份有限公司一○五年股東常會開會通知書
第 六 聯 第 五 聯	一、茲訂於一○五年六月十六日(星期四)上午九時正，假高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室，召開一○五年股東常會。本次 會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司章程部份條 文案。(二)報告事項：1.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.104年度營業暨財務報告。3.監察人審查104年度決算表冊報 告。4.本公司訂定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報 表承認案。2.104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：選舉第10屆董事及監察人。(五)臨時動議。 二、本公司董事會擬訂一○四年度盈餘分配案內容：(一)股東現金股利新臺幣1,066,070,160元，每股分配新臺幣4.5元。(二)現金股 利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準 日實際流通在外股數調整之。 三、依公司法第一六五條規定，自一○五年四月十八日起至一○五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第 三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書 並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽 到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， 點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月17日至105年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址www.stockvote.com.tw】，使用電子投票之股東如欲領取紀念品 自6月17日起至6月23日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件 (如健保卡或駕照)等皆可，至群益金鼎證券股務代理部領取。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 中鋼碳素化學股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 1 0 5 - 0 6 0
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月16日舉行之股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 2.104年度營業報告書及財務報表承認案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.104年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權 4.選舉第10屆董事及監察人。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 中鋼碳素化學股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

徵求場所及人員簽章處：