CSA COSMIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 23, 2018

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2018.10.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-11-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 : 사내이사(조성아) 선임의 건 제1-2호 : 사내이사(반태원) 선임의 건 제1-3호 : 사내이사(장용식) 선임의 건 제1-4호 : 사내이사(오영철) 선임의 건 제1-5호 : 사외이사(조광희) 선임의 건 제1-6호 : 사외이사(김병주) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-10-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성아	1968-12	3	재선임	현) CSA코스믹 대표이사 현) 초초스팩토리 대표이사
반태원	1960-09	3	재선임	현) CSA코스믹 부사장
장용식	1955-03	3	재선임	서울대학교대학원 경영학과 졸업 전) 한국외환은행 근무 전) 하나대투증권 이사 전) 홀코앤컴퍼니 전무
오영철	1972-03	3	재선임	경기대학교 경영학과 졸업 전) 나자인 재무회계 총괄부장 전) 아피아홀딩스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조광희	1967-07	3	재선임	현) 법무법인 원 변호사	파이엔터테인먼트주식회사(대표이사)
김병주	1965-12	3	재선임	서울대학교법과대학 졸업 전) 의정부지방법원 부장판사 전) 두산인프라코어 법무실장 현) 법무법인 바른 변호사	-