CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	의안추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건(사외이사포함)	제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건(사외이사포함) -제3호 의안 :정관변경의 건(사업목적추가)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 회의실
3. 의안 주요내용		제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건 (사외이사포함) -제3호 의안 :정관변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매		추후 진행예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-