CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 1, 2025

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2025.08.01)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.06.18
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	* 부의안건 - 제1호 의안:이사 선임의 건	* 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 천무진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김진혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정우영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신동수 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김승아 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-18
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 회의실
3. 의안 주요내용		* 부의안건 - 제1호 의안:정관 변경의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김민철 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 천무진 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 김진혁 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 정우영 선임의 건 제2-5호 의안:사외이사 김지영 선임의 건 제2-6호 의안:사외이사 신동수 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 김승아 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 후보자는 확정되는대로 이사회 후 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1970-10	3	신규선임	㈜어니엔텍, 컨버전스 본부장 ㈜스위트케이, 대표이사
천무진	1967-10	3	신규선임	㈜ 씨티엘네트웍스, 대표이사 KGP(구 한솔제지), 부회장 ㈜스위트케이, 사내이사 ㈜에스비케이인베스트먼트, 회장
김진혁	1979-07	3	신규선임	㈜삼성네트웍스, 책임사원 ㈜펜타브리드, 팀 장 ㈜팩텀, 이사
정우영	1983-11	3	신규선임	㈜키이엔지니어링, 과장 넥스로지텍㈜, 과장 ㈜신화정밀, 차장 싱가폴 PEC LTD. Project Engineering,Senior Manager

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1993-08	3	신규선임	아주대학병원 약제팀,약사 법무법인 (유)광장 (lee & ko),변호사	-
신동수	1976-01	3	신규선임	㈜합동전자,과장 ㈜엠플러스통신,대표이사	㈜엠플러스통신(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승아	1981-08	3	신규선임	비상근	법무법인 시공, 파트너 변호사 법무법인 트리니티, 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	AI관련 신규내용 추가 1. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템의 개발, 판매, 임대, 서비스업 1. 정보통신 시스템의 개발, 판매, 임대, 서비스업 1. 시스템의 통합사업 1. 프로그램 개발 및 컨설팅업 1. 컴퓨터 하드웨어 및 주변기기 개발, 도소매, 임대, 서비스업 1. 프로그래밍, 소프트웨어 등 기술연구, 기술훈련, 컨설팅 및 기술용역업 1. 노하우, 기술의 판매, 임대업 1. 유.무선통신 부가서비스개발, 판매업 1. 경영 및 시스템컨설팅업 1. 정보통신 공사업 1. 산업디자인업 1. 디자인 용역업 1. 통신판매업 1. 전기, 전자공학 연구 개발업 1. 인공지능 및 기계학습 소프트웨어 및 시스템개발업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 1. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업 1. 소프트웨어 및 서비스형 소프트웨어개발, 공급, 자문 및 서비스업 1. 데이터베이스 구축, 온라인 정보 제공업 1. 인공지능 및 기계학습 솔루션 연구·개발업 1. 온라인 교육 콘텐츠 및 소프트웨어 개발업 1. 텍스트마이닝, 검색 추천 서비스 개발업 1. 로봇 소프트웨어, 시스템 및 로봇 제조업 1. 광고 및 광고대행업 1. 벤처기업, 중소기업 및 스타트업에 대한 투자 및 경영지원업 1. 창업투자회사, 신기술사업금융업자 및 사모투자전문회사의 출자 및 투자업 1. 창업투자조합 및 사모투자전문회사의 설립, 운용 및 관리업 1. 위 각호 관련 자회사 설립 및 투자, 관리업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-