CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 34기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 제2-1호 의안:사내이사 홍유나 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 정찬우 선임의 건 -제3호 의안 :이사보수 한도승인의 건 (사외이사포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍유나	1982-10	3	재선임	계원조형예술대학교 졸 前) HAN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. 前) H-MART CANADA 前) TV WORKS 前)(주)초초스팩토리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬우	1962-11	3	신규선임	성균관대학교 법학전문대학원 법학박사 전)삼일세무법인 대표이사 현)법무법인 원 고문 서울시 지방세 심의위원회 위원	-