CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 17, 2023

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2023.04.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		* 부의안건 - 제1호 의안:이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 :사내이사 김기호 선임의 건(연임) - 제1-2호 의안 :사외이사 선임의 건 (신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 후보는 현재 확정 전으로 확정 후 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기호	1972-12	3	재선임	·나드리화장품 ·코스모코스 ·CSA코스믹

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
미정	-	3	신규선임	-	-