CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2023

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2023.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.04.17
3. 정정사유	사외이사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	-	내용삽입

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		* 부의안건 - 제1호 의안:이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 :사내이사 김기호 선임의 건(연임) - 제1-2호 의안 :사외이사 한동영 선임의 건 (신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기호	1972-12	3	재선임	- 나드리화장품 - 코스모코스 - CSA코스믹

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동영	1961-04	3	신규선임	- 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사 - 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관 - 수원지방검찰청 여주지청 지청장 - 한동영 법무법률사무소 대표변호사	대한그린파워(주),사외이사