CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2023

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2023.06.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-25
3. 정정사유	- 이사후보자 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안주요내용	- 제1호 의안:정관 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건	- 제1호 의안:정관 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오영철 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제2-3호 의안:기타 비상무이사 김훈 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 유연태 선임의 건 제2-5호 의안:사외이사 배지훈 선임의 건
이사선임 세부내역	내용없음	내용추가
사외이사선임 세부내역	내용없음	내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-12
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		* 부의안건 - 제1호 의안:정관 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오영철 선임의 건(신규) 제2-2호 의안:사내이사 YUN JIN S 선임의 건(신규) 제2-3호 의안:기타 비상무이사 김훈 선임의 건(신규) 제2-4호 의안:사외이사 유연태 선임의 건(신규) 제2-5호 의안:사외이사 배지훈 선임의 건(신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영철	1972-03	3	신규선임	前 ㈜온라인투어 이사 CFO 前 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사 CFO 現 ㈜홈캐스트 상무이사 경영관리
YUN JIN S	1967-08	3	신규선임	미국 Syracuse university 경영학 現 Kanohi investment(CEO) 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사 現 ㈜홈캐스트 사내이사
김훈	1972-03	3	신규선임	중앙대 응용통계학과 前 ㈜탑코미디어 사내이사 現 ㈜에이치바이온 이사 現 ㈜홈캐스트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유연태	1980-10	3	신규선임	Michigan State University in Packaging Science 前 ㈜블루스타 상무이사 경영지원 前 ㈜폴루스 팀장 구매총괄 前 ㈜홈캐스트 사외이사 現 ㈜컬리 팀장 구매팀	-
배지훈	1978-10	3	신규선임	前 전주지검 군산지청 검사 前 청주지검 검사 前 서울중앙지검 검사 前 서울남부지검 검사 現 법무법인(유한) 화우 변호사	-