CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 33기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항       가. 감사보고       나. 영업보고       다. 내부회계관리제도 운영실태보고       라. 외부회계감사인 선임보고 2) 부의안건       - 제1호 의안        : 제33기(2021.01.01~2021.12.31)          재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        - 제2호 의안         : 이사보수 한도승인의 건           (사외이사포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정