CSA COSMIC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2021

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2021.10.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-01
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성아 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최홍식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 '정관일부 변경의 건'은 세부내용 확정후 재공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성아	1968-12	3	재선임	- 한양대학교 산업미술대학 졸 - 前) 세종대학교 패션스쿨 메이크업과 학과장 - 前) 이화여자대학교 패션디자인연구소 교수 - 前) (주)애경 조성아 LUNA 크리에이티브디렉터 - 前) Make Up For Ever Academy Seoul 원장 - 前) (주) 초초스팩토리 대표이사 - (주)CSA코스믹 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍식	1962-08	3	신규선임	- 前) 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 前) 한국증권선물거래소 국제부장 - 前) 한국거래소 코스닥시장 본부장, 상무 - 前) 한국거래소 코스닥시장 본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문	(주)다이나믹디자인 (사외이사)