CSA COSMIC CO., LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-13
3. 정정사유	- 보고사항 및 안건 추가 - 감사후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안내용	1) 보고사항    가. 감사보고    나. 외부회계감사인(지정감사관련)선임보고    다. 영업보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사포함)    제3호 의안 : 감사보수 한도승인의 건    제4호 의안 : 감사선임의 건	1.보고사항 1) 감사보고 2) 외부회계감사인(지정감사관련) 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1) 제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 6) 제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건
이사선임 세부내역	-	이사후보자 이력추가
감사선임 세부내역	-	감사후보자 이력추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)외부회계감사인(지정감사관련)   선임보고 3)영업보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고   2.부의안건 1)제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1)제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) 5)제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 6)제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍유나	1982-10	3	신규선임	-(주)초초스팩토리 대표이사 -(주)씨에스에이코스믹 CD본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정석	1978-02	3	신규선임	비상근	- 딜로이트 안진회계법인 - 한국산업은행 - 금융감독원 - 우덕회계법인