CSA COSMIC CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,472		- 매출액
- 부채총계	11,377		- 영업이익	-5,641
- 자본금	9,874		- 당기순이익	-7,406
- 자본총계	16,095		*주당순이익(원)	-375
나. 연결	- 자산총계	33,206		- 매출액
- 부채총계	16,694		- 영업이익	-5,728
- 자본금	9,874		- 당기순이익	-7,637
- 자본총계	16,512		*주당순이익(원)	-387
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)외부회계감사인(지정감사관련)   선임보고 3)영업보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고    2.부의안건 1)제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결    2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 - 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1)제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 - 의결정족수 미달에 따른 부결 4)제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) - 원안대로 가결   5)제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 - 원안대로 가결 6)제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건 - 의결정족수 미달에 따른 부결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍유나	1982-10	3	신규선임	-(주)초초스팩토리 -(주)씨에스에이코스믹 CD본부 본부장